bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
EBA przygotowała wytyczne ws. ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

EBA przygotowała wytyczne ws. ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Dodano: 2020-02-17
Publikator: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje w sprawie projektu wytycznych dot. czynników ryzyka oraz środków, jakie należy podjąć w sytuacjach, w których są uproszczone bądź wzmocnione środki należytej staranności wobec klienta.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...